Число обманутых клиентов – более 100 тыс. человек только в России Офисы располагались на Украине, в России, Казахстане Домены мошенников — https://forex-mmcis.com, https://milltrade.net Веб-архив сайта мошенников Брокер MMCIS была создан в 2007 году и зарегистрирован на Сейшельских островах как Международная коммерческая компания Туликуда Консалтинг Лимитед. Как выяснилось позже, компания, главный офис которой располагался на Украине, оказалась финансовой пирамидой.
Консультационный офис MMCIS в Донецке на Украине.
Изначально контора, гордо называющая себя брокером с мировым именем, даже не имела собственных офисов ни на Украине, ни в других странах. На сайте компании были размещены фотографии гостиницы в Москве, директором компании выступало вымышленное лицо, а под видом сотрудницы было выложено фото заведующей тюменским детским садом. Когда компании надо было привлечь денежного клиента, то для переговоров снимался офис на час. В основном же все вопросы решались по телефону. Руководство и учредители финансовой пирамиды MMCIS
Константин Кондаков получает награду «Человек года»
Самый упоминаемый человек в контексте MMCIS — не президент компании, как ни странно, а обычный трейдер по имени Константин Георгиевич Кондаков. Кондаков в официальных документах компании не фигурировал, а выступал в роли трейдера. По легенде он за пару лет изучил работу бирж, алгоритмы торговли и превратился в ведущего трейдера компании MMCIS. Кондаков торговал открыто и давал возможность другим наблюдать за процессом. Это сделало его очень популярным. Спустя еще какое-то время, Кандаков стал аналитиком MMCIS и появился в рейтинге трейдеров компании.
Друг Кондакова Александр Волков
Владельцем многих доменов с названием MMCIS был друг Кондакова Александр Николаевич Волков. Волков является учредителем нескольких фирм по разработке программного обеспечения. Одна из них — «Интернет Глобал Технолоджи», акции которой были искусственно подняты в цене на Украинской бирже. Именно в эти бумаги MMCIS призывала вкладываться обычных граждан.
Антон Савченко лично принимал деньги от инвесторов
Антон Александрович Савченко является учредителем благотворительного фонда Константина Кондакова. На него была зарегистрирована торговая марка MMCIS. Кроме того, он принимал переводы от инвесторов. Также Савченко значится директором и главным бухгалтером благотворительного фонда Александра Волкова и его же организации «Антикоррупционная». Дмитрий Анатольевич Черный — еще один из организаторов пирамиды MMCIS и MillTrade На него был зарегистрирован хостер, на котором находились серверы MMCIS. Сейчас помогает Кондакову выйти на IT-рынок. Также является владельцем компании «Эпси Софт» на Украине. Виталий Викторович Сотула также посодействовал в организации пирамид, представлял интересы MMCIS в судах. Открыл адвокатское объединение «ЛЕОНИС» в Киеве, является директором украинской компании IT Outsourcing и исполняющим обязанности директора ОО «Антикоррупционная». Дмитрий Гаркуша — соучастник пирамиды, в самом начале развития на него была оформлена компания MMCIS на Украине. Юлия Барабаш являлась формальным директором MMCIS на Украине и генеральным директором ПАО «ФОРЕКС ММСИС ГРУП» Анастасия Теплыгина — директор по развитию компании MMCIS в России. Анатолий Кашкин являлся руководителем «ММСИС Инвестментс» на Украине. Екатерина Макаревич (Тудос) была правой рукой Сотулы. На неё было зарегистрировано несколько фирм-прокладок, среди которых ООО «Профит Консул». Арвид Орро — учредитель MillTrade. Наталия Колесник — директор благотворительного фонда Кондакова. Янина Пращур — учредитель одной из фирм-прокладок в MMCIS на Украине ООО «Биг Лимитед». Роман Александрович Комыса — последний президент MMCIS по совместительству учредитель ООО «Миллтрейд». В принципе этого достаточно, чтобы понять по какой схеме работал брокер MMCIS. Но чтобы полностью разобраться в сути данной аферы, стоит копнуть поглубже. Рекламная кампания MMCIS Кондаков стал лицом бренда MMCIS, последовала агрессивная рекламная кампания брокера. Мощный поток рекламы захлестнул не только медиа-пространство Украины, билборды и логотипы компании появились в России и других странах СНГ. В СМИ размещались позитивные материалы о компании, а негативные статьи подменялись рекламными за вознаграждение. Пропаганда MMCIS достигла совершенства — создавались аналитические ресурсы, на которых псевдоклиенты компании восхваляли профессионализм трейдеров MMCIS.
Логотип MMCIS на здании гостиницы «Днепр» в самом центре Киева — на Европейской площади. В своей рекламной политике компания использовала масштабные инструменты позиционирования наряду с ведущими мировыми банками.
Стоит отметь, что на рекламу было потрачено очень много средств, так как бренд MMCIS мелькал повсюду. Логотип MMCIS украшал раллийные автомобили на популярных соревнованиях, при поддержке MMCIS шли на выборы известные политики. В рекламе брокера даже снимались очень известные люди. Так, многие звезды российского шоу-бизнеса, например, Леонид Ярмольник, Барбара Брыльска, Анфиса Чехова, Александр Буйнов, Борис Бурда, Алексей Булдаков якобы приумножали свои средства с помощью компании MMCIS. Совершенно ясно, что «звезды-инвесторы» скорее всего и не знали о финансовой пирамиде, а просто снимались за деньги и сами того не зная помогали мошенникам завоевывать доверие российских клиентов. Еще один интересный момент — MMCIS даже организовала щедрый конкурс «Снежная Мазда», главным призом которого был автомобиль. Однако по данным УГАИ Украины, один автомобиль «Мазда-3» белого цвета был зарегистрирован на Александра Волкова, а второй на Виталия Сотулу.
Одна из тех «снежных мазд», которые якобы были разыграны среди клиентов компании MMCIS
Однако на этом PR-компания MMCIS не закончилась. В мае 2014 года мошенники провели акцию «Сделай тату с MMCIS — получи денежный приз!». Участникам, сделавшим татуировку логотипа бренда, предлагалось щедрое вознаграждение — 3 тыс. долларов!
За татуировку с логотипом MMCIS компания выплачивала щедрое вознаграждение — до 3 тыс. долларов
Благодаря рекламе, MMCIS привлекала вклады от населения, обещая доходность в более чем 100% годовых. Упор делался на людей, которые не имеют опыта торговли на Форекс. По разным оценкам, за несколько лет компания похитила у своих клиентов от 50 до 300 млн долларов. Большая часть этих средств была потрачена на рекламу, места для которой MMCIS выкупала абсолютно везде, даже не обсуждая ценовую политику.
Динамика популярности MMCIS в 2005 - 2015 годах на территории Украины, России и Белоруссии по версии Google Trends
Как осуществлялся обман? На самом деле деньгами на «успешных» торговых счетах никто не управлял. Вместо реального управления деньгами клиентам предоставлялись поддельные доходные графики, привлекавшие все больше доверчивых инвесторов. В качестве платежной системы использовалась Perfect Money, популярная среди мошенников платформа для получения денег. Как и во всех финансовых пирамидах ключевая роль отводилась партнерской программе. Инвесторы, стараясь получить дополнительную прибыль, привлекали новых клиентов, таким образом, укрепляя репутацию компании. Позже MMCIS предложила новый сервис IndexTOP20. Клиенты инвестировали сразу в 20 успешных трейдеров, которые показывают якобы талантливую игру на валютном рынке. В рейтинге успешных трейдеров, которые демонстрируют стабильную доходность и управляют деньгами инвесторов, числился и сам Кондаков.
Список «успешных» трейдеров, в которых MMCIS призывала инвестировать денежные средства
В 2012 году в СМИ стало появляться все больше статей о мошенниках из Мелитополя. MMCIS ничего не оставалось как ответить на это — компания сообщила о покупке торговой марки MMCIS за 100 млн гривен, а значит появился новый инвестор. Очевидно, что это был обман, который спланировали для того, чтобы успокоить потенциальных клиентов. На самом деле Савченко продал торговый бренд MMCIS с правом погашения данной суммы в течении трех лет. Однако активы «Форекс ММСИС Групп» сразу же выросли на 100 млн гривен. В нужный момент, а точнее в октябре 2014 года, основатель пирамиды Кондаков неожиданно отстраняется от MMCIS. Лицо бренда публично сливает свои счета и объявляет об уходе из компании. Все это было спланировано заранее, а ответственным за все вдруг становится появившийся из ниоткуда Роман Комыса.
Роман Комыса, последний президент MMCIS, ранее судимый за мошенничество, изнасилование и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность.
12 декабря 2014 года в Москве было возбуждено угловое дело против финансовой пирамиды Forex MMCIS Group. Интересно, что на Украине, расследование было загадочным образом приостановлено, а Константин Кондаков выиграл все украинские суды относительно его мошеннических действий. Неудивительно, что и в России расследовать преступления MMCIS никто не спешит, не смотря на мошеннические действия, ущерб которых оценивается в десятки миллионов долларов. MillTrade Брокер MillTrade появился на финансовом рынке в 2013 году и очень быстро приобрел популярность. Поразительное сходство MillTrade с компанией ММСИС сразу бросалось в глаза. И неудивительно, ведь обе пирамиды созданы одними и теми же людьми. Кроме того, и сам Кондаков засветился в письмах от MillTrade.
Некоторым клиентам приходили письма Кондакова с электронного адреса MillTrade. Это еще раз подтверждает очевидную связь MillTrade и MMCIS
Компания делала акцент на упрощение порога входа относительно традиционного инвестирования в ПАММ-счета. Всё, что требовалось от инвестора — перевести деньги на счет компании и каждый месяц ждать письма, в котором будет написано, сколько денег вам принесла компания. На самом же деле никаких ПАММ-счетов и тем более управляющих трейдеров не было. Просто инвесторы вливали в MillTrade деньги и пребывали в уверенности, что инвестируют в «Золотую семерку».
«Золотая семерка», в которую на сайте MillTrade призывали клиентов вкладывать свои деньги
Программа «Золотая семерка» — портфельное инвестирование в счета семи лучших трейдеров. В эту семерку входили Вадим Идрисов, Михаил Федоров, Виктор Гайдук, Евгений Понизовский, Вячеслав Белоусов, Эрик Найман и Геррардо Поррес. Больше всего информации в сети можно найти об Эрике Наймане. Оказалось, что он автор множества статей на валютные темы в журнале Forbes. Остальные аналитики «Золотой семерки» вполне реальные, только вот действительно ли эти люди сотрудничали с компанией MillTrade или они знали, что компания занимается мошенничеством. Новый проект — новая пирамида Вместе с тем Кондаков и его друзья не собираются останавливаться на достигнутом. «Талантливые интернет-предприниматели» создали новый проект — защищенный интернет-мессенджер DefTalk (компания Defcom). Defcom зарегистрирована на Дмитрия Черного, о котором мы писали выше. В Defcom используются все те же методы, в частности искусственное увеличение активов компании. Как это было с «Форекс ММСИС Групп», когда Савченко сам себе продал торговый бренд MMCIS за 100 млн гривен. Кроме того, в декабре 2015 года Кондаков на своей странице в соцсети сообщил о скором старте нового проекта, который возродит компанию MMCIS. Интересно, что концепции новой пирамиды как таковой нет, однако Кондакову срочно нужны партнеры-инвесторы и около 2 млн долларов. Тем, кто верит громким обещаниям возродить финансовую пирамиду, нужно хорошо подумать, стоит ли нести свои деньги в новый проект, который, наверняка, будет работать по старой схеме. Мнение автора обзора является частным и не обязано отражать позицию ресурса. По вопросам дополнения и предложения новых статей просим связаться с нами через форму фидбека.
Добавить комментарий
Интересуют другие брокеры?
164
0
Народ, близится юбилей - ровно 10 лет как нас всех с вами кинули. У меня своровали почти 1к$, что по тем временам было состоянием. Давайте перекличку у кого больше?) Помянем былой размер ущерба...
Обещали высокие доходы, стабильность, но на деле это оказалось аферой(( Много людей потеряли свои деньги, включая меня... Ложные обещания и постоянные задержки с выводом средств были первыми звоночками. В итоге, компания просто исчезла, оставив инвесторов ни с чем. Деньги вывести невозможно, никто на обращения не отвечает. Будьте осторожны и не ведитесь на такие мошеннические схемы, я тоже теперь умнее
Прочитал статью и полностью согласен - MMCIS был чистой воды мошеннической схемой. Сначала завлекали красивыми обещаниями и бонусами, но как только начинались проблемы с выводом средств, всё становилось очевидным. Похоже, что они просто использовали депозиты клиентов для выплаты 'прибыли' первому звену, настоящая пирамида(
Современные трейдеры точно ничего не знают о MMCIS и подобных конторах. С одной стороны, это хорошо, что сейчас проще, есть инет и можно столько информации получить прежде чем принимать серьезные решения если конечно правильно искать, но с другой стороны такие истории мошенников как MMCIS помогают получить чужой опыт и не допустить подобных ошибок.
У меня эти лохотронщики брата так кинули, 800 долларов до сих пор торчат, а я говорил, не открывайся в этом хламе, ещё меня звал, хорошо, что я уже тогда понимал, что не может компания с такой дичайшей раздачей бонусов и призов быть нормальной. Акции из 90-х, любят наш народ дурить...
Про развод от ММСИС не знает разве что молодняк, огромное количество трейдеров они кинули (разница лишь в суммах). Ну и шумиха с гневными отзывами на форумах и рейтингах, даже репортаж снимали. Вот и доверяй теперь предложениям по бонусах, хотя может и не в этом дело.
Помню-помню эту рекламу золотой семерки - типа перспективные управляющие, ну-ну... Ещё во времена, когда в ММСИС вроде как все было ещё неплохо и никто не банкротился, эти горе трейдеры только и делали, что сливали счета клиентов, а графики прибыльности были совершенно другими на сайте, все комментарии в группах чистились, но волна негатива была уже тогда. Это реально дно...
Про татуировки за бонус не слышал, жесть - надо же такое придумать. И кто на это велся? А автомобиль видел даже сам, то ещё корыто в наклейках, ещё компания себя серьезным международным брокером называла. Какие конкурсы и бонусы, такой и итог
Сейчас не меньше народ верит в сказки, разных мошенников тоже сейчас не меньше. Хотя если честно, мошенников стало даже больше. MMCIS один из громких случаев мошенничества, есть и другие подобные конторы, просто не все на слуху.
Может в то время народ просто верил в сказки больше чем сейчас, ведь времена были нелёгкие. Также контроль явно был хуже, службы так таковые не работали или просто не было соответствующего законодательства. Я тогда не верил им и удивлялся что народ верит так и сейчас тоже многих мошенников обхожу стороной, потому что это откровенная дичь.
Надеюсь новый проект так и останется проектом... После ММСИС ввязываться во что-то подобное ни у кого желания нет.. Они ещё и что-то планируют... Ну да, клиентская база осталась, можно в новый заманивать.... с таким же прицелом забрать все деньги клиентов. Просто зла нет...
Не слышал ни о каком новом проекте, расскажите подробнее о чем идет речь. У вас есть какие-то детали? Простоя я ничего не знаю и не слышал. Я искренне верю что народ на такие схемы уже не поведётся, времена другие как и люди. Даже если подобных новых 10 проектов будет, все закончиться провалом для них.
Брокер - огонь, до сих пор вспоминаю с нервным тиком. У меня забрали около 900$ с двух счетов в своё время, а были люди, которых кидали и на большее... Создали пирамиду на СНГ пространстве, ввод работал, а вывод нет и вот так вот одномоментно закрылись с нашими деньгами.. Это был первый горький опыт, что доверять нельзя сейчас никому
Точняк, компания принципиально изначально и задумывалась как лохотрон с трешовыми акциями и раздачей псевдо бонусов. По смотрению с другими брокерами смотрелась цирком. Ну и исход был очевиден. Сочувствую все клиентам, а руководство надо сажать
Про мошенничество ММСИС знаю давно, у меня там куча знакомых зависло, проходили... Мне повезло, что чуйка срабатывала там не открываться, пахло жаренным, мутные конкурсы, дадут бонус - потом заберут, видно что компания переживала не лучшие времена, люди начали забирать деньги, денег как таковых не было, потому что пополнения тоже пропали. Как итог: руководство в бегах, не заплатили никому. Единственный вопрос, почему никто так и не ответил за эту пирамиду и кто позволял ей так долго существовать??
Кто-нибудь когда-нибудь задумывался, сколько они денег по итогу у клиентов утащили, миллионы $, огромная сумма, вот уже 10 лет прошло, а никто так и не ответил, никому ничего не вернули. А парадокс, что руководство даже не скрывается, вот как так??
Я тоже хотел бы знать больше подробностей этого достаточно громкого дела. Что сейчас там происходит, наказали ли кого-то по сути за мошенничество, какие законы появились с тех пор, чтобы не было подобных контор или хотя бы ужесточения в данной сфере. Такое ощущение что такие брокеры как MMCIS до сих пор каждый второй на рынке.
Сколько можно вообще их обсуждать и почести давать, надо выводы делать! Особенно нашим властям, а народу быть внимательнее и думать несколько раз прежде чем с такой рискованной сферой связываться, а лучше найти другие способы приумножить свое финансовое состояние.
Я задумывался, но боюсь нам простым людям всей правды не узнать никогда. Могу с уверенностью сказать, что нулей там достаточно, чтобы владельцы обеспечили беззаботную богатую жизнь себе и всем свои близким.
Я не понял, только меня смущали их непонятные пр акции типа набей тату и получи бонус. Вот как в здравом уме можно до такого дойти?? А дешевые тачки с наклейками на розыгрыш. Ясно же, что кухня для нищебродов, которые верят в светлое будущее. И за бонус готовы на все, даже заливать всю зарплату на депо... Ну-ну
Нет, не только вас, звучит все бредово и как будто мы попали в средневековье, дикие вещи люди делают ради какой-то там компании, которая по сути всегда имела цель нажиться за счет средств своих клиентов, как и многие в этой сфере. Все эти типо акции и предложения уже звучат бредово. Когда узнал что они свалили с деньгами клиентов, поржал так хорошо.
Вот именно, сейчас если мне кто-то такую фигню рассказал бы и тем более предложил, то я бы вообще в сторону их не посмотрел, это же неадекватно ни тогда было ни сейчас. Неудивительно , что в итоге они мошенники оказались.
Показать больше
Добавить комментарий
|
Обзоры брокеров
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ БРОКЕР
ФОРЕКС БРОКЕР №1 В ЕВРОПЕ
Бонус 30% на каждое пополнение
Торговое плечо 1:1000 Графики и котировки валют
|
Брокер MMCIS прекратил существование 21.11.2014